永拓咨询召开了三届董事会第21次会议暨三届监事会第10会议

公司党委要求，在董事会的领导下，永拓咨询要按照党中央、国务院“关于高质量发展，新质生产力”指示精神，传统业务要占领高地，坚持“创新发展”，实现“业务转型”。要紧密结合国家发展战略需求，有重点有规律的“向国防军队军工、军民融合、向国家信息安全和信息产业审计咨询服务转型、向国家新基建重大建设项目转型、向国家发展战略服务需要的目标转型”。要抓住机遇，乘势而上。哪有优惠政策，就哪里抓机遇，把政策吃透，抓战机，利用优惠政策，降低成本，提高效益。

2024年4月22日，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，永拓咨询召开了第三届董事会第21次会议暨三届监事会第10次会议。会议由公司党委书记、股份公司董事长吕江主持。

这次会议，是永拓咨询坚持高质量发展，围绕国家发展战略，占领高地，巩固好传统业务，积极发展好创新业务，抓依法依规管理、抓工作落实的一次重要会议。永拓咨询公司副董事长丁洁、董事、总经理吕唯实、齐力群、岳绍旭、张志茹、郁梅，监事长王茹、监事马跃、刘立，副总游燕、董秘张蕾蕾、财务负责人丁代英等13人出席了会议。这次会议，公司党委和董事会高度重视，集团副总武淑刚、业务质量管理部主任冯云等8人列席了会议。

这次会上，依法审议通过了，董事长吕江代表董事会做的《2023年年度董事会工作报告》、总经理吕唯实做的《2023年年度总经理工作报告》、《2024年年度工作计划报告》、财务负责人丁代英做的《2021年年度财务决算报告》、《2022年年度财务预算报告》。《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》、监事长王茹做的《2023年年度监事会工作报告的议案》、《关于加强财务资金授信管理的方案》等15项议案。